Что такое преступление квалифицированного мошенничества?
Преступление квалифицированного мошенничества определяется как совершение преступления мошенничества с использованием определённых религиозных, социальных, технологических и профессиональных средств или с использованием государственных учреждений в качестве инструмента. Отличительной чертой преступления квалифицированного мошенничества является то, что для его совершения виновный должен получить незаконную выгоду. Однако в случае, если преступление квалифицированного мошенничества осталось на стадии покушения, учитывается, завершил ли виновный подготовительные действия и приступил ли к действиям, направленным на получение незаконной выгоды.
Условия совершения преступления квалифицированного мошенничества
Как указано в статье 158 Турецкого Уголовного кодекса, размещённой под заголовком «Квалифицированное мошенничество», для того чтобы преступление мошенничества считалось квалифицированным мошенничеством, необходимо следующее:
а) Путём эксплуатации религиозных убеждений и чувств,
б) Путём использования опасного положения или трудных жизненных условий, в которых находится лицо,
в) Путём использования ослабленного восприятия лица,
г) Путём использования в качестве средства государственных учреждений и организаций, профессиональных объединений публичного характера, политических партий, фондов или юридических лиц ассоциаций,
д) В ущерб государственным учреждениям и организациям,
е) Путём использования информационных систем, банков или кредитных учреждений в качестве средства,
ж) Путём использования преимуществ, предоставляемых средствами массовой информации,
з) Во время осуществления коммерческой деятельности лицами, являющимися торговцами, управляющими компаниями или действующими от имени компании; управляющими кооперативами в рамках деятельности кооператива,
и) Путём злоупотребления доверием, основанным на профессии лиц, занимающихся частной практикой,
й) С целью получения кредита, который не должен быть предоставлен банками или другими кредитными учреждениями,
к) С целью получения страхового возмещения,
л) Путём представления себя государственным служащим либо сотрудником банка, страховой или кредитной организации, либо утверждения о своей связи с этими учреждениями и организациями,
преступление должно быть совершено.
Совершение преступления квалифицированного мошенничества путём использования информационных систем, банков или кредитных учреждений в качестве средства
Совершение преступления мошенничества виновным с использованием в качестве средства частных или государственных банковских учреждений либо таких материальных объектов, как чеки, кредитные карты и квитанции этих банков, делает преступление квалифицированным. Примеры, относящиеся к этому положению:
а. Мошенничество с обещанием продажи букмекерского купона,
б. Мошенничество с обещанием выигрыша подарка в розыгрыше,
в. Мошенничество с использованием непристойного контента или сексуальных обвинений (может также рассматриваться как шантаж),
г. Мошенничество с обещанием продления подписки,
д. Мошенничество путём получения доступа к телефону, компьютеру или другому электронному устройству,
можно перечислить в таком виде.
Наказание за преступление квалифицированного мошенничества
Законодатель установил два разных подхода к наказанию за преступление квалифицированного мошенничества:
а. За квалифицированное мошенничество, совершённое до 24.11.2016, наказание в виде лишения свободы устанавливалось от 2 до 7 лет;
б. За квалифицированное мошенничество, совершённое после 24.11.2016, срок лишения свободы был изменён и составляет от 3 до 10 лет (статья 158 УК).
Мошенничество при квалифицированном мошенничестве
В преступлении квалифицированного мошенничества обман по существу включает квалифицированную ложь, созданную виновным и использованную с целью ввести потерпевшего в заблуждение. Таким образом, виновный пытается получить незаконную выгоду посредством обманчивых, вводящих в заблуждение лжи и действий. Кроме того, вопросы «незаконной выгоды» и «обманчивой лжи» рассматриваются судьёй в каждом конкретном деле; при этом учитываются субъективное состояние потерпевшего, его образование, форма обмана и, если имеется, особенности поддельного документа.
Квалифицирующие обстоятельства в преступлении квалифицированного мошенничества
Если преступление квалифицированного мошенничества, предусмотренное статьёй 158 УК, совершено группой не менее чем из трёх человек совместно, то назначаемое наказание уменьшается на половину. В случае совершения таких же преступлений в рамках деятельности организованной группы, созданной с целью совершения преступлений, наказание увеличивается вдвое.
Активное раскаяние при преступлении квалифицированного мошенничества
В турецком уголовном праве институт активного раскаяния определяется как чувство раскаяния виновного в совершённом преступлении вместе с попыткой устранить последствия этого преступления. Согласно этому, положения об активном раскаянии могут применяться для смягчения наказания как к виновному, так и к пособникам или подстрекателям в случае квалифицированного мошенничества.
Положения об активном раскаянии регулируются статьёй 168 УК следующим образом:
«(1) Если после совершения преступлений кражи, повреждения имущества, злоупотребления доверием, мошенничества, мошенничества при банкротстве, неосторожного банкротства (…) и до начала уголовного преследования виновный, подстрекатель или пособник самостоятельно выражает раскаяние и полностью возмещает потерпевшему причинённый ущерб, либо возвращает имущество, назначенное наказание может быть уменьшено до двух третей.
(2) Если активное раскаяние выражено после начала уголовного преследования, но до вынесения приговора, наказание может быть уменьшено до половины.
(3) Для лиц, выразивших активное раскаяние за преступление разбоя, наказание может быть уменьшено до половины в случаях, подпадающих под пункт 1, и до одной трети — в случаях, подпадающих под пункт 2.
(4) Для применения положений об активном раскаянии при частичном возмещении или компенсации также требуется согласие потерпевшего.
(5) В случае преступления незаконного обогащения, если виновный, подстрекатель или пособник выражает раскаяние и полностью возмещает ущерб потерпевшему, государству или частному юридическому лицу до окончания расследования, уголовное дело не возбуждается; если ущерб полностью возмещён до вынесения приговора, назначенное наказание может быть уменьшено до одной трети. Однако данное положение может быть применено к одному лицу не более двух раз.»
Покушение на преступление квалифицированного мошенничества
Покушение на преступление квалифицированного мошенничества означает, что действие, связанное с совершением преступления, осталось незаконченным, либо несмотря на завершение исполнительно-распорядительных действий, результат не наступил по причинам, не зависящим от воли виновного. Таким образом, в случае покушения на квалифицированное мошенничество наказание виновному может быть снижено от одной четверти до трёх четвертей от предусмотренного наказания.
Кроме того, при покушении на квалифицированное мошенничество, даже если потерпевший не понёс ущерба вследствие обманных действий виновного, последний подлежит наказанию согласно положениям о покушении. Однако если подготовительные действия по совершению преступления не начались, мошенничество не считается совершённым, и положения о покушении применяться не будут.
Процедура рассмотрения дела по преступлению квалифицированного мошенничества
В делах о квалифицированном мошенничестве компетентным судом является суд тяжёлых преступлений, а подсудность определяется по месту совершения преступления. В случае покушения на квалифицированное мошенничество компетентным считается суд по месту совершения последнего исполнительного действия. По данному вопросу стороны могут нуждаться в уголовном адвокате, который будет вести и представлять дело, например, уголовном адвокате в Анталье.
Часто задаваемые вопросы
1.Является ли преступление квалифицированного мошенничества преступлением, преследуемым по заявлению потерпевшего?
В общем случае преступления мошенничества не относятся к преступлениям, преследуемым по заявлению потерпевшего, и расследуются прокуратурой по собственной инициативе. Следовательно, отказ от жалобы не ведёт к прекращению дела.
2.Возможна ли примирительная процедура при преступлении квалифицированного мошенничества?
В соответствии со статьёй 253/1 Уголовно-процессуального кодекса, примирение — это процесс, который способствует разрешению спора между сторонами с помощью нейтрального посредника в ходе уголовного расследования и судебного разбирательства. Следует знать, что квалифицированное мошенничество, в отличие от простого мошенничества, не подлежит примирению и не регулируется положениями о примирении.
3.Можно ли вынести решение о приостановлении объявления приговора (ПАП) по делу о квалифицированном мошенничестве?
Решение о приостановлении объявления приговора (ПАП) по существу представляет собой постановление, по которому наказание, назначенное обвиняемому, в течение определённого испытательного срока не приобретает юридической силы и не влечёт правовых последствий. Если обвиняемый, в отношении которого вынесено такое решение, выполняет определённые условия в течение испытательного срока, назначенное наказание отменяется, и дело прекращается. В этом отношении решение о ПАП может быть вынесено и по делу о квалифицированном мошенничестве.
4.Может ли наказание за преступление квалифицированного мошенничества быть заменено на судебный денежный штраф?
Судебный денежный штраф является видом наказания и может применяться вместе с лишением свободы или самостоятельно за совершённое преступление. В связи с этим, поскольку наказание, назначаемое за квалифицированное мошенничество, превышает 1 год лишения свободы, замена лишения свободы на судебный денежный штраф невозможна.
5.Меня обманули через интернет, могу ли я вернуть свои деньги?
В случае квалифицированного мошенничества, совершённого через интернет или информационные системы, для возврата денег можно использовать следующие методы: подача заявления в прокуратуру, предъявление иска о взыскании долга, наложение обеспечительного ареста и инициирование исполнительного производства без судебного решения.
6.Моя банковская карта была использована в мошенничестве, могу ли я получить наказание?
В случае использования банковских и кредитных карт при квалифицированном мошенничестве к виновному применяются суровые меры наказания. В частности, назначаемый срок лишения свободы составляет от 3 до 6 лет. Однако в таком случае, если настоящий владелец банковской или кредитной карты является потерпевшим и не причастен к преступлению, наказание ему не назначается.
7.Моя телефонная линия была использована в мошенничестве, могу ли я получить наказание?
В случае квалифицированного мошенничества, совершённого через телефонную линию, для возврата денег можно использовать следующие методы: подача заявления в прокуратуру, предъявление иска о взыскании долга, наложение обеспечительного ареста и инициирование исполнительного производства без судебного решения. Однако, если настоящий владелец телефонной линии является потерпевшим и не причастен к преступлению, наказание ему не назначается.
8.Каков срок давности по преступлению квалифицированного мошенничества?
Срок исковой давности по преступлению квалифицированного мошенничества составляет 15 лет. Соответственно, уполномоченный орган имеет право начать расследование в течение 15 лет с момента, когда узнал о виновном и самом преступлении.
Некоторые решения Верховного суда по преступлению квалифицированного мошенничества
- «В соответствии с пунктом 2 статьи 158 Уголовного кодекса, считается квалифицированным мошенничеством, если виновный, утверждая, что у него есть связи с государственными служащими и что он пользуется уважением у них, обманывает другого, обещая выполнить определённое дело, и таким образом получает выгоду. Материальным составом преступления является получение или принятие денег либо иной выгоды для передачи государственному служащему в обмен на посредничество, при этом утверждается, что виновный имеет связи с государственными служащими и пользуется их уважением. Государственный служащий определяется и разъясняется в статье 6 УК. Для совершения данного преступления необходимо, чтобы предмет преступления был официального характера, а виновный, ссылаясь на связи с государственными служащими, совершил мошенничество. Моральная тяжесть виновного заключается не только в обмане других лиц, но и в том, что он вызывает сомнения в честности государственных служащих, что и придаёт преступлению квалифицированный характер.» (Верховный суд, 15-й уголовный департамент, решение от 29.09.2014, дело № 2013/1041, решение № 2014/15729)
- «В случаях подделки документов, поскольку при предварительном согласии подпись должника может быть поставлена вместо него, отсутствует умысел на преступление, то в конкретном деле, учитывая выводы экспертов о том, что подписи в спорном договоре аренды принадлежат обвиняемому, необходимо было опросить …, мать обвиняемого, о том, давала ли она предварительное согласие своему сыну — обвиняемому — подписывать договор аренды вместо неё. Поскольку спорный договор аренды датирован 05.02.2010, следует запросить в регистрационной палате дату продажи указанного дома, а также выяснить у сторон, когда именно (письменно или устно) был заключён данный договор аренды. После этого все собранные доказательства должны быть рассмотрены совместно, и в зависимости от этого необходимо решить, образуют ли преступления по подделке частного документа и мошенничеству состав по закону, что должно быть четко объяснено и обсуждено в решении суда. Вместо этого, вследствие неполного расследования, обвиняемый был признан виновным по обоим преступлениям, что является нарушением закона. Апелляционные жалобы обвиняемого по этому поводу признаны обоснованными.» (Верховный суд, уголовная коллегия, решение от 19.11.2015, дело № 2015/3898, решение № 2015/5333)
- «Для наступления квалифицированного состава преступления мошенничества, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса № 5237, требуется, чтобы обвиняемый, даже не называя имен конкретных лиц, вводил потерпевшего в заблуждение таким образом, что последнему было понятно, о каких государственных служащих идет речь, упоминая их должность, звание, титул или прозвище, а также утверждая, что эти лица пользуются уважением и могут помочь в решении дела. В рассматриваемом деле обвиняемый, не ссылаясь на уважение или связи с конкретным государственным служащим, лишь сославшись на то, что дело связано с Жандармерией, заставил потерпевшего передать деньги для получения незаконной выгоды. При этом не было учтено, что действия обвиняемого образуют преступление мошенничества, предусмотренное статьей 157/1 Уголовного кодекса № 5237, вследствие чего было допущено заблуждение в квалификации преступления и вынесен приговор по статье 158/2 того же кодекса о квалифицированном мошенничестве, что требует отмены решения. Апелляционные жалобы защитника обвиняемого по данному вопросу признаны обоснованными.» (Верховный суд, 23-й уголовный отдел, решение от 10.11.2015, дело № 2015/3538, решение № 2015/6377)
- «При рассмотрении кассационной жалобы представителя потерпевшей стороны на постановления об оправдании обвиняемых … и … по делу о квалифицированном мошенничестве и подделке официального документа, а также обвиняемых Ильхана и … по делу о квалифицированном мошенничестве, установлено следующее: учитывая показания обвиняемых, заявления представителя потерпевшей стороны, официальные письма учреждений и материалы дела, в отношении обвиняемых Ильхана и … отсутствует ущерб для потерпевшей организации, а также учитывая, что указанный объект является настоящим предприятием, судом не было выявлено ошибок в оправдательных постановлениях, основанных на отсутствии достаточных и достоверных доказательств совершения обвиняемыми предъявленных им преступлений.» (Верховный суд, 15-й уголовный отдел, решение от 18.02.2019, дело № 2017/8524, решение № 2019/838)
- «Обвиняемые … и …, по утверждению и признанию, 23.09.2008 использовали подлинный чек без указания места выставления и полностью поддельный, приобретя у потерпевшего 96 коз. Дата преступления — дата передачи чека сыну потерпевшего, свидетелю Мурселю, 23.09.2008, в деле отсутствуют какие-либо доказательства совершения обвиняемыми преступления в более поздний срок. В отношении обвиняемых обвинительное заключение было составлено 16.01.2012, срок давности прерывался последним приговором, вынесенным 20.06.2019. Установлено.» (Верховный суд, Общий уголовный состав, решение от 28.04.2022, дело № 2020/367, решение № 2022/308)
Views: 0
