جريمة الاحتيال المؤهلة

ما هي جريمة الاحتيال المؤهلة؟

جريمة الاحتيال المؤهلة تُعرّف على أنها قيام الفاعل بارتكاب جريمة الاحتيال باستخدام وسائل دينية أو اجتماعية أو تكنولوجية أو مهنية معينة، أو باستخدام المؤسسات العامة كوسيلة لتحقيق الجريمة. العنصر المميز في جريمة الاحتيال المؤهلة هو أن الفاعل قد حقق مصلحة غير مشروعة نتيجة الجريمة. أما في حالة بقاء الجريمة في مرحلة المحاولة، فيُؤخذ في الاعتبار أن الجاني قد أنهى أعمال التحضير وبدأ في تنفيذ الأفعال التي تهدف إلى تحقيق المصلحة غير المشروعة.

شروط جريمة الاحتيال المؤهلة

كما ورد في المادة 158 تحت عنوان “الاحتيال المؤهل” في القانون الجنائي التركي، لكي يُرتكب جريمة الاحتيال بشكل مؤهل؛

أ) من خلال استغلال المعتقدات والمشاعر الدينية،
ب) من خلال الاستفادة من الحالة الخطرة أو الظروف الصعبة التي يمر بها الشخص،
ج) من خلال الاستفادة من ضعف قدرة الإدراك لدى الشخص،
د) من خلال استخدام المؤسسات والهيئات الحكومية، أو الهيئات المهنية العامة، أو الأحزاب السياسية، أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية كشريك أو وسيلة،
هـ) على حساب ضرر المؤسسات والهيئات الحكومية،
و) من خلال استخدام نظم المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان كوسيلة،
ز) من خلال الاستفادة من التسهيلات التي توفرها وسائل الإعلام والنشر،
ح) أثناء الأنشطة التجارية للأشخاص الذين هم تجار أو مدراء شركات أو يتصرفون نيابة عن الشركة؛ وكذلك مدراء التعاونيات ضمن نطاق نشاط التعاونية،
ط) من خلال استغلال الثقة التي تمنح لأصحاب المهن الحرة بسبب مهنتهم،
ي) بهدف تمكين فتح ائتمان لا يجب تخصيصه من قبل البنك أو مؤسسات الائتمان الأخرى،
ك) بهدف الحصول على مبلغ التأمين،
ل) من خلال تقديم الشخص نفسه كموظف حكومي أو موظف في البنك أو مؤسسة التأمين أو الائتمان، أو القول إنه مرتبط بهذه المؤسسات والهيئات،

يجب أن يتم ارتكاب الجريمة وفقًا لهذه الشروط.

ارتكاب جريمة الاحتيال المؤهل من خلال استخدام نظم المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان كوسيلة

ارتكاب الجاني لجريمة الاحتيال باستخدام مؤسسات البنوك الخاصة أو العامة، أو استخدام الممتلكات المادية لهذه البنوك مثل الشيكات وبطاقات الائتمان والإيصالات كوسيلة، يجعل الجريمة مؤهلة. ومن الأمثلة المتعلقة بهذا الشأن:

أ. الاحتيال الذي يتم بوعد بيع قسائم الرهان،
ب. الاحتيال الذي يتم بوعد الفوز بهدية من السحب،
ج. الاحتيال الذي يتم عن طريق الفحش أو الاتهامات الجنسية (ويمكن اعتباره ضمن الابتزاز)،
د. الاحتيال الذي يتم بوعد تجديد الاشتراك،
هـ. الاحتيال الذي يتم من خلال الحصول على الوصول إلى الهاتف أو الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى،

يمكن ترتيبها على النحو التالي.

عقوبة جريمة الاحتيال المؤهل

يُلاحظ أن المشرع قد حدد تقسيمين مختلفين بشأن عقوبة جريمة الاحتيال المؤهل:

أ. في جرائم الاحتيال المؤهل المرتكبة قبل تاريخ 24.11.2016، كانت العقوبة السجنية للمُدان تتراوح بين سنتين وسبع سنوات؛
ب. أما في جرائم الاحتيال المؤهل المرتكبة بعد تاريخ 24.11.2016، فقد تم تعديل مدة العقوبة السجنية لتكون من ثلاث سنوات وحتى عشر سنوات (المادة 158 من القانون الجنائي).

الغش في جريمة الاحتيال المؤهل

في جريمة الاحتيال المؤهل، الغش يشمل في الأساس كذبة مؤهلة أنشأها الجاني واستخدمها بهدف تضليل الضحية. وبالتالي، يسعى الجاني إلى تحقيق منفعة غير مشروعة من خلال الأكاذيب المخادعة والسلوكيات المضللة. علاوة على ذلك، فإن مسألة “المنفعة غير المشروعة” و”الكذبة المخادعة” يتم تقييمها من قبل القاضي بناءً على خصوصيات القضية؛ حيث تؤخذ في الاعتبار الحالة الذاتية للضحية، ومستوى تعليمه، وشكل الغش، وإذا وُجدت، خصائص الوثيقة المزورة المستخدمة في الغش.

الحالات المؤهلة في جريمة الاحتيال المؤهل

في حالة ارتكاب جريمة الاحتيال المؤهل المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات التركي المذكورة أعلاه من قبل ثلاثة أشخاص على الأقل بشكل مشترك؛ يتم تخفيض العقوبة بنسبة نصف. أما إذا ارتكبت نفس الجرائم في إطار نشاط منظمة تأسست لغرض ارتكاب الجرائم، فتزاد العقوبة بمقدار الضعف.

الاعتراف الفعّال في جريمة الاحتيال المؤهّل

في القانون الجنائي التركي، يُعرّف مبدأ الاعتراف الفعّال بأنه شعور الجاني بالندم على الجريمة التي ارتكبها، مع محاولته إزالة آثار الجريمة. وفقًا لذلك، يمكن تطبيق أحكام الاعتراف الفعّال لتخفيف العقوبة في جريمة الاحتيال المؤهّل على كل من الجاني والمساعد أو المحرض.

نصوص أحكام الاعتراف الفعّال منصوص عليها في المادة 168 من القانون الجنائي التركي على النحو التالي:

“(1) إذا أُكملت جرائم السرقة، الإضرار بالممتلكات، إساءة استخدام الثقة، الاحتيال، الإفلاس الاحتيالي، الإفلاس الناجم عن الإهمال (…)، ولكن قبل بدء التحقيق في القضية، أبدى الجاني أو المحرض أو المساعد ندمًا شخصيًا وأعاد الضرر الذي لحق بالضحية بشكل كامل أو قام بتعويضه، يتم تخفيض العقوبة إلى ثلثيها.

(2) إذا أُبدِي الاعتراف الفعّال بعد بدء التحقيق وقبل صدور الحكم، يتم تخفيض العقوبة إلى نصفها.

(3) في حالة الاعتراف الفعّال في جريمة السلب، تُخفض العقوبة إلى نصف العقوبة في الحالات الواردة في الفقرة الأولى، وإلى ثلث العقوبة في الحالات الواردة في الفقرة الثانية.

(4) لتطبيق أحكام الاعتراف الفعّال عند الإعادة الجزئية أو التعويض، يجب أيضًا الحصول على موافقة الضحية.

(5) في جريمة الاستفادة بدون مقابل، إذا قام الجاني أو المحرض أو المساعد بالتعويض الكامل للضرر الذي لحق بالضحية أو بالمصلحة العامة أو بالشخصية الاعتبارية الخاصة قبل إتمام التحقيق، فلا تُرفع دعوى قضائية عامة؛ وإذا تم التعويض الكامل قبل صدور الحكم، يتم تخفيض العقوبة إلى ثلثها. ومع ذلك، لا يمكن للشخص الاستفادة من هذا الحكم أكثر من مرتين.”

محاولة ارتكاب جريمة الاحتيال المشدد

محاولة ارتكاب جريمة الاحتيال المشدد تعني توقف الفعل المرتكب قبل إكماله أو عدم تحقق النتيجة بسبب معوقات خارجة عن إرادة الجاني، بالرغم من استكمال الأعمال التنفيذية للجريمة. لذلك؛ في حال بقاء جريمة الاحتيال المشدد في مرحلة المحاولة، يُخفض العقاب المقرر للجاني بنسبة تتراوح بين ربع وثلاثة أرباع العقوبة الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك؛ حتى إذا لم يتعرض الضحية لأي ضرر رغم تصرفات الجاني المخادعة في محاولة ارتكاب جريمة الاحتيال المشدد، يُعاقب الجاني وفقاً لأحكام المحاولة. ومع ذلك، إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ أفعال التحضير للجريمة ذات الصلة، فلا يعتبر الجريمة محققة ولا تطبق أحكام المحاولة.

إجراءات المحاكمة في جريمة الاحتيال المشدد

في جريمة الاحتيال المشدد، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الجنائية الثقيلة، أما المحكمة ذات الاختصاص فتكون محكمة مكان وقوع الجريمة. في حالة محاولة ارتكاب جريمة الاحتيال المشدد، تكون المحكمة ذات الاختصاص هي محكمة مكان تنفيذ آخر فعل من أفعال التنفيذ. في هذا الصدد، قد يحتاج الأطراف إلى محامٍ جنائي في أنطاليا لفتح القضية ومتابعتها.

الأسئلة المتكررة

١. هل جريمة الاحتيال المؤهلة جريمة تعتمد على الشكوى؟

بشكل عام، لا تعتبر جرائم الاحتيال جرائم تعتمد على الشكوى، إذ يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة تلقائيًا. لذلك، لا يؤدي التنازل عن الشكوى إلى سقوط الدعوى المعنية.

٢. هل يمكن التسوية في جريمة الاحتيال المؤهلة؟

وفقًا للمادة 253/1 من قانون الإجراءات الجنائية، التسوية هي عملية تساعد على حل النزاع بين الأطراف من خلال وسيط محايد أثناء التحقيق أو المحاكمة الجنائية. يجب العلم أن جريمة الاحتيال المؤهلة، على عكس جريمة الاحتيال البسيطة، لا تخضع لأحكام التسوية ولا يمكن التسوية فيها.

٣. هل يمكن إصدار قرار تأجيل النطق بالحكم في جريمة الاحتيال المؤهلة؟

قرار تأجيل النطق بالحكم هو في الأساس قرار يجعل العقوبة الصادرة بحق المتهم لا تنتج آثارًا قانونية خلال فترة مراقبة محددة. إذا استوفى المتهم الشروط المحددة خلال هذه الفترة، تُلغى العقوبة ويُسقط الدعوى. في هذا السياق، يمكن أيضًا إصدار قرار تأجيل النطق بالحكم في جريمة الاحتيال المؤهلة.

٤. هل يمكن تحويل جريمة الاحتيال المؤهلة إلى غرامة جنائية؟

الغرامة الجنائية هي نوع من العقوبات التي يمكن تطبيقها إما مع العقوبة بالسجن أو منفردة على جريمة ارتكبت. وبخصوص جريمة الاحتيال المؤهلة، بما أن العقوبة التي ستصدر بحق الجاني تزيد عن سنة، فلا يمكن تحويل عقوبة السجن إلى غرامة جنائية.

٥. هل يمكنني استعادة أموالي إذا تعرضت للاحتيال عبر الإنترنت؟

في جريمة الاحتيال المؤهلة التي تتم عبر الإنترنت أو أنظمة المعلومات، يمكن استخدام طرق مثل تقديم شكوى جنائية إلى النيابة العامة، رفع دعوى لاسترداد المبلغ، طلب الحجز الاحتياطي، وبدء إجراءات التنفيذ بدون حكم لاستعادة الأموال.

٦. تم استخدام بطاقة حسابي البنكي في جريمة احتيال، هل سأتعرض لعقوبة جنائية؟

في حالة استخدام بطاقات البنك والائتمان في جريمة الاحتيال المؤهلة، تُفرض على الجاني عقوبات شديدة. وبناءً عليه، تكون مدة العقوبة السجنية المقررة من ثلاث إلى ست سنوات على الأقل. ومع ذلك، إذا كان صاحب البطاقة البنكية أو الائتمانية الأصلي هو الضحية ولم يُثبت تورطه في الجريمة، فلا تُفرض عليه عقوبة.

٧. هل يمكن أن أُعاقب إذا استُخدم خط هاتفي في جريمة احتيال؟

في جريمة الاحتيال المؤهلة التي تُرتكب عبر خط الهاتف، يمكن استخدام طرق مثل تقديم بلاغ جنائي للنيابة العامة، رفع دعوى استرداد مال، طلب الحجز الاحتياطي وبدء إجراءات التنفيذ بدون حكم لاسترجاع المال. ومع ذلك، إذا ثبت أن صاحب خط الهاتف الأصلي هو الضحية ولم يتورط في الجريمة، فلا تُفرض عليه عقوبة.

٨. ما هو التقادم في جريمة الاحتيال المؤهل؟

مدة التقادم في جريمة الاحتيال المؤهل هي 15 سنة. وبناءً عليه، للسلطة المختصة الحق في بدء التحقيق خلال مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ معرفتها بالفاعل والجريمة.

بعض أحكام محكمة النقض المتعلقة بجريمة الاحتيال المؤهل

1. تنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون العقوبات التركي على أن استغلال المتهم لعلاقته بالموظفين العموميين، وتقديره لديهم، وخداع الآخرين بوعد إنجاز أمر معين للحصول على منفعة من شخص آخر، يُعتبر احتيالًا مؤهّلًا. العنصر المادي للجريمة هو الادعاء بوجود علاقة مع الموظفين العموميين وتقديرهم للمتهم، والحصول على أموال أو منافع أخرى كوسيط مقابل ذلك، ليتم تسليمها للموظف العمومي. الموظف العمومي معرّف ومفسّر في المادة 6 من قانون العقوبات. لكي تتحقق هذه الجريمة، يجب أن يكون موضوع الجريمة عملًا رسميًا، ويجب على المتهم ارتكاب الاحتيال مستغلاً علاقته بالموظفين العموميين. الخطورة الأخلاقية في المتهم ليست فقط في خداع الآخرين، بل في إثارة الشكوك حول الموظفين العموميين، مما يجعل الجريمة مؤهلة. (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الخامسة عشرة، قرار بتاريخ 29.09.2014، رقم القضية 2013/1041، رقم القرار
2. في جرائم التزوير في الوثائق، بما أن التوقيع على وثيقة الدين من قبل المدين أو من ينوب عنه يتم بموافقة مسبقة، فلا يمكن الحديث عن القصد الجنائي في هذه الحالة. لذلك، في القضية المعروضة، وبعد تأكيد خبراء الطب الشرعي بأن التوقيعات في عقد الإيجار موضوع الجريمة تعود للمتهم، كان من اللازم سؤال والدة المتهم (…) عما إذا كانت قد منحت موافقتها المسبقة لابنها المتهم بالتوقيع على عقد الإيجار نيابة عنها. وبما أن عقد الإيجار مؤرخ بتاريخ 05.02.2010، فيجب الاستعلام عن تاريخ بيع المنزل المعني من مكتب التسجيل العقاري، وسؤال الأطراف عن التاريخ الفعلي لعقد الإيجار (سواء كان كتابيًا أو شفهيًا). وبعد جمع جميع الأدلة وتقييمها معًا، يجب على المحكمة أن تناقش ما إذا كانت أركان جريمة التزوير والاحتيال في الوثيقة الخاصة المحملة بالمتهم قد تشكلت قانونيًا أم لا، ثم تصدر حكمها بناءً على ذلك. ومع ذلك، فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم بكلتا الجريمتين استنادًا إلى فحص ناقص يعتبر مخالفًا للقانون، ومن ثم فإن اعتراضات المتهم على الاستئناف محقة. (محكمة النقض، الدائرة الجنائية، قرار بتاريخ 19.11.2015، رقم القضية 2015/3898، رقم القرار 2015/5333)
3. لكي تتكوّن جريمة الاحتيال المشدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، يجب على الجاني أن يضلل الضحية من خلال الادعاء بأنه يعرف موظفًا عامًا معيّنًا، وأن له مكانة واحترامًا لديه، وأن بإمكانه إنجاز أمر ما بواسطته، حتى لو لم يذكر اسمه صراحة، بشرط أن يكون وصف المنصب أو الرتبة أو اللقب أو الكنية كافيًا لتمكين الطرف الآخر من فهم هوية ذلك الموظف. أما في القضية محل البحث، فإن المتهم، دون الإشارة إلى أي موظف عام محدد أو الادعاء بأن له علاقة أو احترامًا عنده، قام بالحصول على مكسب غير مشروع من خلال الإدعاء فقط بأن الأمر يتعلق بالدرك (الجندرما)، وطالب الضحية بإعطائه المال. وبالتالي، فإن الفعل الذي ارتكبه المتهم يندرج تحت جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 157/1 من قانو العقوبات رقم 5237، وليس تحت الجريمة المشددة المنصوص عليها في المادة 158/2. وبما أن المحكمة أخطأت ف وصف الجريمة، وأصدرت الحكم بموجب المادة الخطأ، فقد استوجب ذلك النقض. ولهذا، فإن اعتراضات محامي المتهم في الاستئناف تُعتبر في محلها… (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الثالثة والعشرون، القرار المؤرخ في 10.11.2015، رقم الأساس 2015/3538، رقم القرار 2015/6377)
4. فيما يتعلق بطلب الاستئناف المقدم من وكيل الجهة الشاكية ضد أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين … و … عن جرائم الاحتيال المشدد والتزوير في مستند خاص، وكذلك ضد حكم البراءة الصادر بحق المتهمين إلهان و… عن جريمة الاحتيال المشدد؛ عند فحص القضية، لم يُلاحظ وجود خطأ في أحكام البراءة التي استندت إليها المحكمة، والتي بنيت على أساس عدم وجود ضرر لجهة الشاكية من جانب المتهمين إلهان و… وفقًا لدفاع المتهمين، وتصريحات وكيل الجهة الشاكية، ومراسلات المؤسسة، ومجمل محتويات الملف، إضافةً إلى أن مكان العمل المذكور هو مكان عمل حقيقي، وعدم وجود أدلة كافية وقاطعة تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم بما يبرر إدانتهم. (محكمة النقض، الدائرة الجنائية الخامسة عشرة، القرار المؤرخ في 18.02.2019، رقم الأساس 2017/8524، رقم القرار 2019/838)
5. “من الثابت والمتفق عليه أن المتهمين … و… قد استعملا شيكًا مزورًا بالكامل وغير محدد مكان الإصدار بتاريخ 23.09.2008 للحصول على 96 رأسًا من الماعز من المشتكي. وتاريخ ارتكاب الجريمة هو 23.09.2008، وهو التاريخ الذي سُلِّم فيه الشيك إلى الشاهد مرسل، ابن المشتكي. كما أنه لا توجد في ملف الدعوى أي أدلة تشير إلى أن المتهمين ارتكبوا الجريمة في تاريخ لاحق. وقد تم تنظيم لائحة الاتهام ضد المتهمين بتاريخ 16.01.2012، وتم قطع مدة تقادم الدعوى أخيرًا بالحكم بالإدانة الصادر بتاريخ 20.06.2019 بحق المتهمين، وذلك كما تبين.” (الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة التمييز، القرار المؤرخ في 28.04.2022، رقم الأساس 2020/367، رقم القرار 2022/308)

Views: 1